聯邦銀行職員涉嫌勾結詐騙集團騙數千萬台幣,聯邦銀行及分行遭調查

,新北地檢署與刑事警察局偵查第 6 大隊前往聯邦銀行總行、通化分行搜索,調查聯邦銀行通化分行行員涉嫌詐騙集團,詐騙金額達數千萬台幣一案。

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聯邦銀行職員勾結詐騙,層級高達經理

據報導,聯邦銀行通化分行行員涉嫌勾結詐騙集團,檢警於 7/10 搜索聯邦銀行總行、通化分行,以及被告住家,同時查閱聯邦銀行台北分行與忠孝分行相關交易紀錄與文數憑證,共有 7 名被告與 1 名證人到案。

聯邦銀行涉案的七名被告中,層級高達經理,違反銀行法、涉嫌洗錢。

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聯邦銀行回應,配合調查程序,此執法行動對於財務、業務無影響,也跟營運無關。

加密貨幣投資詐騙,聯邦銀行成幫兇?

該新聞案件尚未公開偵查內容,不過翻出過去偵查案件,可以輕易找到,許多利用聯邦銀行帳戶,以「投資虛擬貨幣」為由的詐騙。然而,也不僅是聯邦銀行,許多銀行帳戶都被歹徒利用處理詐騙金流。

詐騙集團利用虛擬貨幣為由之案例

今年五月行政院發布,特別提到近年來詐騙金流常利用加密貨幣,因此將虛擬資產交易平台業者納管,相關辦法會在今年九月公布 ; 同時也要求金融機構對申請約定轉帳的控管機制。

 

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